من الأشهر اليوم؟

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية.   وأضاف أنه بإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام […]
The post “غسل أموال”.. النيابة العامة تصادر 28 مليون وسجن مالك مؤسسة وموظف 9 سنوات appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية.